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财联社:BTC遭全方位围猎!境外机构资金投入者大举入场后BTC还能走多远?

记者 姜樊,高萍

一场前所未有些针对BTC买卖的围猎已经开始。财联社记者获悉,最近各地正在从多个方面对BTC等数字货币产业进行整顿。绕过银行监控体系的“OTC业务”、炒币上游提供链的挖矿行业、交易平台均遭到了不一样的限制。一些交易平台、矿场已经开始考虑出海进步的可能。

与此同时,最近BTC市场出现了大幅波动,上演“过山车”行情。今年以来,BTC价格曾不断刷新最高币值记录,一度在4月14日触及64854USD高位,5月以来,BTC价格又飞速下跌,最低下探突破30000USD。截至记者发稿时,BTC价格回升至37746USD。

面对行情的狂跌与来自监管部门的严厉表态,市场对BTC价格行情走势的判断也出现了分化。一些币圈资金投入者依旧坚定觉得BTC将来前途可期,表示将当令抄底;但另一些人士则觉得,BTC价值支撑相对薄弱,将来伴随机构资金投入者大资金的进入,其价格极易被操纵,这也致使其风险将持续增大,不适合盲目跟进。

银行监控失效?监管围猎“OTC”买卖

上周,三协会下发公告,需要金融机构、支付机构不能以任何形式为数字货币的买卖提供服务。有业内人士觉得,尽管从表述内容上看,仍是在重申此前的监管需要,但恰逢其时的官宣,也表明了监管的态度,即期望通过切断数字货币买卖的最后清算环节,从而杜绝买卖的发生。

然而,仅切断金融机构和支付机构与数字货币的联系,事实上对数字货币买卖的影响有限。多位银行及币圈人士介绍,币圈“OTC”业务的存在,使得银行和支付机构在数字货币的买卖链条中所能起到的资金监测用途形同虚设。财联社记者获悉,最近一些地方监管部门已将“OTC”业务提供者纳入了打击范围。

所谓“OTC”业务,即指场外买卖,可为资金投入者买币卖币提供中介服务。一位币圈资金投入者介绍,在一些交易平台中就存在很多的OTC业务服务商。资金投入者仅需在交易平台上“挂单”,就会有OTC企业为其提供相应数字货币的回收或卖出服务,买卖可用银行竞价推广账户、第三方支付竞价推广账户根据C2C转账的形式完成。在OTC企业确认收到款项后在交易平台中确认买卖即可,OTC企业则从中赚取手续费。

“一些买卖伪装成一般买卖,银行非常难知道。”一位银行业内人士对财联社记者表示,在银行竞价推广账户或第三方支付竞价推广账户中,“OTC”业务最后体现的可能只不过个人对个人的转账,或者个人对某企业的转账,表面看来与BTC等数字货币买卖毫无关系。

据介绍,此前有一些买卖竞价推广账户被银行冻结,多因与涉嫌洗钱等犯罪行为有牵连所致,并不是是银行真的查到有关竞价推广账户的数字货币买卖记录。

不过,这种币圈“OTC业务”的将来也好像前景黯淡。财联社记者从多位BTC“玩家”处获悉,已有“OTC”业务从业者因“帮信罪”被拘留。而此前,杭州西湖区人民法院依法对币圈“OTC”业务大佬赵东等人的案件进行了审理。依据公开消息显示,这起案件涉及非法结算、给赌博黑灰产倒流至少31亿人民币,而赵东从中获得“OTC”业务有关利益分红70%。

切断上游提供链 挖矿行业备受打击

不少数字货币“玩家”觉得,此次中国的监管政策最严厉之处在于国务院金融委对打击BTC挖矿和买卖行为的表态。数据显示,中国BTC挖矿算力占全球65%。假如中国全方位禁止BTC的挖矿,等于打击了整个BTC买卖的上游提供链。该消息一出,BTC价格便在10分钟之内下跌超2000USD,跌破40000USD关口。

目前已经有内蒙古、四川等地政府发出通知称,清理或限制辖内的挖矿产业。其中,内蒙古地方监管部门在5月18日发布通知称,自治区能耗双控应对指挥部办公室特设立数字货币“挖矿”企业举报平台,全方位受理关于数字货币“挖矿”企业问题信访举报。另据媒体报道称,国网四川阿坝州电力公司也发布了限电停电告知书,计划5月16日起对水电消纳示范区中所有云数据用户实行临时性全天限电。

上述两项行动,对整个币圈已经导致了重大影响。有知情人士透露,现在内蒙古区域“挖矿”企业已几乎处于全部停产状况。

“尽管目前挖矿本钱在上升,但相对于BTC价格而言,依旧是个挣钱的行业。”一位币圈业内人士表示,现在“挖”一个BTC的本钱不足1万USD,而目前BTC的价格仍在3万USD以上。“假如国内禁止挖矿, 只能考虑向国外迁移。”

挖矿被叫停,也直接影响到了上游矿机的售卖及推广托管服务。日前,数字货币交易平台Huobi旗下的火币商城客服发布公告,称其为配合中国最新的行业监管政策,商城决定中止为中国国内境内的用户提供矿机及衍生服务。对已购买比特币矿机商品(包括“矿机+推广托管”、“一站式”“无忧挖矿”)的用户中止提供矿机推广托管服务,机器将于5月23日起停电下架。

机构资金投入者入场 高杠杆之下的韭菜收割机

炒币加杠杆,在币圈并司空见惯。不过,在此次官方连续表态后,有交易网站已中止了杠杆等服务。Huobi今日表示,由于行情波动较大,为了保护资金投入者利益,针对部分国家和区域新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。

事实上,在今年的行情里,爆仓者比比皆是。有BTC“玩家”对财联社记者表示,按道理假如BTC行情波动,此前是有空闲补入资金预防爆仓状况出现,但今年的行情确是竞价推广账户极大概瞬间爆仓,完全没补仓的时间。

“BTC币值的大涨暴跌,除去各国政策以外,更要紧的原因就是机构资金投入者的进入。”中国计算机掌握区块链专委会委员夏平对财联社记者表示,因为BTC并没统一的价格机制和会计准则,这致使了BTC等数字货币极容易被大资本操纵,唯一的目的便是赚取超额收益。

今年以来,包括特斯拉等国际科技巨头、高盛等国际投行在内的机构资金投入者纷纷高调表态,看多BTC等数字货币。但真实买卖却愈加惨烈,无论是做多还是做空,都大概瞬间被大资金拉爆仓。

有数字货币交易平台人士直言,数字货币买卖的结构已经较此前发生了翻天覆地的变化。8%的机构资金投入者占据了90%的买卖量,散户尽管数目庞大,但买卖量占比却愈加小。而机构资金投入者在多空对决时,可以借助数百倍的杠杆,这比散户杠杆率高得多。

“机构资金投入者可以通过募集基金等形式筹得很多的资金,加上数百倍的杠杆,极容易操纵BTC价格。在这一过程中,机构资金投入者赚取了超额收益,但对于大部分散户而言,则是反复被 ‘割韭菜’的过程。”夏平表示。

对于机构资金投入者的进入,市场的看法也呈现两极分化。一些币圈资金投入者觉得,机构资金投入者入场从长期来看是件好事,由于更多机构资金投入者的进入将意味着BTC买卖的广度和深度都将被拓展。但也要有一些人士觉得,BTC从头至尾就是一场泡沫,支持监管取缔有关买卖。

全球央行口头警告 BTC末日到来?

除去中国监管部门以外,全球其他国家的央行和财政部对BTC也表现出一致的审慎态度。有业内人士直言,特斯拉开创者埃隆马斯克的“出尔反尔”言论致使BTC行情的大涨暴跌,是各国央行再度关注BTC买卖风险的要紧原因之一。

继中国之后,欧洲央行副行长金多斯曾在5月19日发声称,因为难以辨别数字货币资产的潜在价值,数字货币资产不应被视为真的的资金投入。“加密货币的基本面很薄弱,当非常难找出一项资金投入的真的基础时,那样这就不是一项真的的资金投入,资金投入者应付大幅的价格波动做好筹备。“其英国同伴贝利也第三重申“资金投入者注定亏钱”之论。

随后,挪威央行、加拿大央行均纷纷强调了数字货币的稳定性存在风险。韩国央行(BOK)近期向立法者提交的一份文件显示,该行正在寻求监控通过用户实名银行竞价推广账户进行的数字货币买卖的权力。即使是在数字货币市场兴盛的印度,最近该国央行也非正式敦促银行切断与数字货币交易平台和买卖者的联系。

面对多国监管部门的围猎,BTC是不是最后将走向末路?夏平指出,BTC已成为全球性的投机工具,其买卖仍会持续存在,且将来价格上下波动的行情也仍将持续。特别是伴随各国对其风险预警的加大,散户或更难从中赚到钱。

出处:财联社

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